税理士法人　三村会計事務所

株主総会議事録（例）

※以下は標準文例であり、掲載に関しましては細心の注意を払っておりますが、これらを使用した場合に損害が生じましても当事務所は一切の責任を負いません。

定時株主総会議事録
第　　回定時株主総会議事録日時：平成○○年○月○日　午前○時○分場所：本社会議室
株主総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○名発行済株式総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○株議決権を有する株主数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○名その議決権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○個出席株主数(委任状による出席を含む）　　　　　　　　　　　　　　○名その議決権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○個　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役社長　　　　　　　　　は議長席に着き、定時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。決議事項：　第1号議案　　第○○期決算報告書の承認に関する件議長は、当期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日）における事業報告書を詳細に説明し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。　1.貸借対照表　2.損益計算書　3.株主資本等変動計算書　4.個別注記表　ついで監査役○○○○は、上記の書類は綿密に調査したところ、法令に照らしいずれも妥当であることを認めた旨を報告した。総会は、別段の異議なく、承認可決した。　第2号議案　取締役○名選任の件　議長は、取締役○○○○氏および○○○○氏の任期が本定時株主総会の終結の時をもって満了となり退任することになったので、新たに取締役○名の選任を行いたい旨を述べたのち、別添参考書類記載の取締役候補者につき審議を求めたところ、出席株主の大多数の賛成を得、よって取締役として新たに○○○○氏および○○○○氏の選任を承認可決した。なお、両氏はいずれも承認を受諾した。以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日株式会社○○○○　　　第○○回定時株主総会議長　　代表取締役社長○○○○ 出席取締役○○○○ 出席取締役○○○○ 取締役○○○○ （各取締役は署名又は記名押印）

その他の議案の例/取締役・監査役の報酬限度額改定

第○号議案　取締役および監査役の報酬額の決定の件

議長は、取締役の報酬総額を現在の年額○○○万円以内から年額○○○万円以内に改定し、なお、これに使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないこととし、その配分方法は取締役一任と決定してもらいたい旨を述べ、その議決を諮ったところ、大多数の賛成を得て原案どおり承認可決した。次いで議長は、監査役の報酬総額を現在の年額○○○○万円以内から年額○○○○万円以内に改定したい旨を述べ、その議決を諮ったところ、大多数の賛成を得て原案どおり承認可決した。

その他の議案の例/増資（新株発行）

第○号議案　株主以外の者に対して新株を発行する件

議長は、下記の要領により新株発行を行いたい旨を説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって提案は出席株主の有する議決権の３分の２以上に当る多数の賛成を得て異議なく可決された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．発行新株式数普通株式　　　　○○○○株
２．払込金額１株につき金　　○○○○○円
３．割当先第三者割当によるものとし、次の通り割当てる。　
　　（割当先の名称） ○○○株
４．申込期間平成○年○月○日（○曜日）～平成○年○月○日（○曜日）
５．払込期日平成○年○月○日（○曜日）
６．新株を発行する理由
　　　　（○○○事業の設備投資のため）（自己資本充実を図るため）
８．払込金融機関株式会社○○銀行○○支店
　　（所在地）東京都○○区○○町○丁目○番○号

その他の議案の例/本店移転

第○号議案　定款一部変更の件（本店移転）

議長は、当社の定款第○○条（本店）を下記の通り変更したい理由を説明した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
（本店）
　第○○条　当会社の本店は、東京都○○区に置く。（※通常だと、市または区まで記載）

その他の議案の例/商号変更

第○号議案　定款一部変更の件（商号変更）

議長は、当社の定款第○○条（商号）を下記のとおり変更したい理由を説明した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
（商号）
　第○○条　当社は、株式会社○○○○と称する。

その他の議案の例/事前確定届出給与

第○号議案　役員給与に関する件（事前確定届出給与変更）

議長は、第○期事業年度の役員報酬につき下記のとおり変更したい理由を説明した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって、原案どおり承認可決した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　

役職	氏名	月額給与 (定期同額）	事前確定給与
代表取締役	○○○○○	100万円	２００万円（平成○○年７月２５日支給）３００万円（平成○○年12月15日支給）
専務取締役	○○○○○	80万円	２００万円（平成○○年７月２５日支給）２００万円（平成○○年12月15日支給）
取締役	○○○○○	60万円	１２０万円（平成○○年７月２５日支給）１８０万円（平成○○年12月15日支給）
取締役（使用人兼務役員）	○○○○○	60万円	６０万円（平成○○年７月２５日支給）６０万円（平成○○年12月15日支給）
取締役（使用人兼務役員）	○○○○○	60万円	該当なし

なお、上記には使用人兼務役員の使用人部分は含まない。

※以上は一般的な非公開会社の場合です。決議機関等は自社の状況に合わせてください。
※決議には、「役員の個人名」「確定額」「支給する時期」を記載する必要があります。
※月額給与は事前確定届出給与とは別に規定されるもので、特に事前確定給与が支給されない取締役については、記載の必要は他に理由がなければ必要ありませんが、一例として決議に入れました。
※事前確定給与を全く支給しない会社の場合は、この事前確定給与の決議は不要ですが、その場合は従前通りの役員報酬の年間総額の決議は必要です。

事前確定届出給与については、三村会計の事前確定届出給与コンテンツをご覧ください。

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